(603578) 三星新材：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1 《关于的议案》
2 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
4 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
5 《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
6 《关于公司〈未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》
(603578) 三星新材：关于公司独立董事辞职的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603578) 三星新材：关于公司独立董事辞职的公告
关于公司独立董事辞职的公告
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(603578) 三星新材：2026年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2026-05-01 00:00:00
(603578) 三星新材：2026年第二次临时股东会决议公告
2026年第二次临时股东会决议公告
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(603578) 三星新材：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-04-15 00:00:00
1 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》
(603578) 三星新材：关于控股股东部分股份质押的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603578) 三星新材：关于控股股东部分股份质押的公告
关于控股股东部分股份质押的公告
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(603578) 三星新材：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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(603578) 三星新材：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(603578) 三星新材：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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(603578) 三星新材：第五届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：第五届董事会第十五次会议决议公告
第五届董事会第十五次会议决议公告
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(603578) 三星新材：关于申请2026年度综合授信额度的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于申请2026年度综合授信额度的公告
关于申请2026年度综合授信额度的公告
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(603578) 三星新材：2025年年度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：2025年年度报告
2025年年度报告
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(603578) 三星新材：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
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(603578) 三星新材：关于2025年度计提资产减值准备的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于2025年度计提资产减值准备的公告
关于2025年度计提资产减值准备的公告
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(603578) 三星新材：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603578) 三星新材：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603578) 三星新材：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603578) 三星新材：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-08;
(603578) 三星新材：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-08;
(603578) 三星新材：关于控股股东部分股份质押的公告
公告日期:2026-04-16 00:00:00
(603578) 三星新材：关于控股股东部分股份质押的公告
关于控股股东部分股份质押的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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(603578) 三星新材：第五届董事会第十四次会议决议公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(603578) 三星新材：第五届董事会第十四次会议决议公告
第五届董事会第十四次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603578) 三星新材：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会委员、独立董事的公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(603578) 三星新材：关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会委员、独立董事的公告
关于选举第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及补选董事会战略委员会委员、独立董事的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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