(300037) 新宙邦：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-12-12 00:00:00
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行对象
2.05 发行方式
2.06 发行规模
2.07 定价方式
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
2.11 发行中介机构的选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
8.00 《关于修订H股股票发行上市后生效的及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《深圳新宙邦科技股份有限公司章程(草案)》
8.02 《深圳新宙邦科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》
8.03 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》
9.00 《关于审议公司本次H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《深圳新宙邦科技股份有限公司关联交易管理制度(草案)》
9.02 《深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
9.03 《深圳新宙邦科技股份有限公司投资决策程序与规则(草案)》
9.04 《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
9.05 《深圳新宙邦科技股份有限公司对外担保管理办法(草案)》
9.06 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事津贴管理制度(草案)》
9.07 《深圳新宙邦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》
9.08 《深圳新宙邦科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度(草案)》
9.09 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(草案)》
9.10 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》
9.11 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(草案)》
9.12 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(草案)》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》
12.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
13.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
15.00 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举覃九三先生为第七届董事会非独立董事
16.02 选举周达文先生为第七届董事会非独立董事
16.03 选举郑仲天先生为第七届董事会非独立董事
16.04 选举钟美红女士为第七届董事会非独立董事
16.05 选举吴成英先生为第七届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举刘长青先生为第七届董事会独立董事
17.02 选举陈国华先生为第七届董事会独立董事
17.03 选举栗胜男女士为第七届董事会独立董事
(300037) 新宙邦：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-12 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
新宙邦现发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知
(300037) 新宙邦：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-10-29 00:00:00
1.00 《关于修订及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
1.01 《关于修订的议案》
1.02 《关于修订的议案》
1.03 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.03 《关于修订的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》
2.09 《关于修订的议案》
2.10 《关于修订的议案》
2.11 《关于修订的议案》
2.12 《关于修订的议案》
2.13 《关于修订的议案》
2.14 《关于修订的议案》
(300037) 新宙邦：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
新宙邦现发布关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
(300037) 新宙邦：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告
公告日期:2025-11-03 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告
新宙邦现发布关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告
(300037) 新宙邦：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(300037) 新宙邦：2025年三季度报告
新宙邦现发布2025年三季度报告
(300037) 新宙邦：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
原披露日期: 2025-10-24; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-10-16;
(300037) 新宙邦：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
新宙邦现发布关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
(300037) 新宙邦：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
公告日期:2025-10-10 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
新宙邦现发布关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
(300037) 新宙邦：关于宙邦转债2025年付息的公告
公告日期:2025-09-19 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于宙邦转债2025年付息的公告
新宙邦现发布关于宙邦转债2025年付息的公告
(300037) 新宙邦：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-26 00:00:00
1.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
(300037) 新宙邦：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(300037) 新宙邦：2025年半年度报告
新宙邦现发布2025年半年度报告
(300037) 新宙邦：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300037) 新宙邦：拟披露中报
(300037) 新宙邦：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告
公告日期:2025-07-03 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告
新宙邦现发布关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告
(300037) 新宙邦：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
公告日期:2025-05-27 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
新宙邦现发布关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(300037) 新宙邦：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日
(300037) 新宙邦：关于宙邦转债恢复转股的提示性公告
公告日期:2025-05-20 00:00:00
(300037) 新宙邦：关于宙邦转债恢复转股的提示性公告
新宙邦现发布关于宙邦转债恢复转股的提示性公告
(300037) 新宙邦：2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-05-16 00:00:00
(300037) 新宙邦：2024年年度权益分派实施公告
新宙邦现发布2024年年度权益分派实施公告
