(600648) 外高桥：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-05-29 00:00:00
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度报告及摘要的议案
3.00 关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案
4.00 关于2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于制定《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划》（2026-2028年）的议案
6.00 关于公司2026年度融资和对外借款计划的议案
7.00 关于公司拟申请注册发行不超过180亿元债券类产品的议案
8.00 关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案
9.00 关于聘请2026年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
10.00 关于2025年度非独立董事、非职工监事薪酬及2026年度非外部董事薪酬额度的议案
11.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 选举朱洪超先生为第十一届董事会独立董事
(600648) 外高桥：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
公告日期:2026-06-11 00:00:00
(600648) 外高桥：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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(600648) 外高桥：关于公司独立董事辞职的公告
公告日期:2026-06-08 00:00:00
(600648) 外高桥：关于公司独立董事辞职的公告
关于公司独立董事辞职的公告
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(600648) 外高桥：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2026-06-08 00:00:00
(600648) 外高桥：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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(600648) 外高桥：关于暂停参与华安外高桥REIT扩募相关事项的公告
公告日期:2026-06-08 00:00:00
(600648) 外高桥：关于暂停参与华安外高桥REIT扩募相关事项的公告
关于暂停参与华安外高桥REIT扩募相关事项的公告
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(600648) 外高桥：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
公告日期:2026-06-08 00:00:00
(600648) 外高桥：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
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(600648) 外高桥：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-05-29 00:00:00
(600648) 外高桥：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
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(600648) 外高桥：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨举行2026年第一季度报告业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(600648) 外高桥：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨举行2026年第一季度报告业绩说明会的公告
关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨举行2026年第一季度报告业绩说明会的公告
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(600648) 外高桥：第十一届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600648) 外高桥：第十一届董事会第二十次会议决议公告
第十一届董事会第二十次会议决议公告
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(600648) 外高桥：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600648) 外高桥：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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(600648) 外高桥：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600648) 外高桥：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(600648) 外高桥：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(600648) 外高桥：拟披露季报
(600648) 外高桥：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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(600648) 外高桥：关于2026年度对外担保事项的公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：关于2026年度对外担保事项的公告
关于2026年度对外担保事项的公告
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(600648) 外高桥：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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(600648) 外高桥：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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(600648) 外高桥：第十一届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：第十一届董事会第十九次会议决议公告
第十一届董事会第十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600648) 外高桥：2025年年度报告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：2025年年度报告
2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600648) 外高桥：2025年度利润分配方案公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：2025年度利润分配方案公告
2025年度利润分配方案公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600648) 外高桥：关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(600648) 外高桥：关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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