公告日期:2026-06-06 00:00:00

1.00 《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》
3.00 《关于＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》
4.00 《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》
5.00 《关于2026年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》
6.00 《关于2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于董事＜2025年度薪酬／津贴情况及2026年度薪酬／津贴标准＞的议案》（需逐项审议）
9.01 董事长、总经理（时任）何佳先生2025年度薪酬情况
9.02 董事（时任）牛鸿先生2025年度薪酬情况
9.03 董事（时任）林茂亮先生2025年度薪酬情况
9.04 职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生2025年度薪酬情况
9.05 独立董事王兵先生2025年度津贴情况
9.06 独立董事（时任）关易波先生2025年度津贴情况
9.07 独立董事（时任）林丹丹女士2025年度津贴情况
9.08 独立董事（时任）王卫永先生2025年度津贴情况
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
12.00 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
13.00 《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
14.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公告日期:2026-06-08 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部                               96222116.00 
深股通专用                                                             31185528.00       44296360.00
机构专用                                                               10494668.00        4306345.00
机构专用                                                                8310403.00        6122972.00
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部                              7578078.00          39384.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
深股通专用                                                             31185528.00       44296360.00
机构专用                                                                8310403.00        6122972.00
华泰证券股份有限公司中山中山五路证券营业部                               243000.00        4994388.00
机构专用                                                               10494668.00        4306345.00
机构专用                                                                4608145.00        4076877.00

公告日期:2026-06-06 00:00:00

(300376) 易事特：关于召开2025年年度股东会的通知

    易事特现发布关于召开2025年年度股东会的通知

公告日期:2026-05-01 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举陈子祥先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.02 《选举何佳先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.03 《选举贺晶晶女士为公司第八届董事会非独立董事》
1.04 《选举李婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举王兵先生为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《选举徐前权先生为公司第八届董事会独立董事》
2.03 《选举刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事》

公告日期:2026-05-01 00:00:00

(300376) 易事特：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

    易事特现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公告日期:2026-04-29 00:00:00

(300376) 易事特：2025年年度报告摘要

    易事特现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300376) 易事特：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300376) ST易事特：拟披露年报

公告日期:2026-04-09 00:00:00

1.00 《关于修订部分条款的议案》
2.00 《关于修订部分条款的议案》

公告日期:2026-04-09 00:00:00

(300376) 易事特：第七届董事会第十六次会议决议公告

    易事特现发布第七届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2026-01-13 00:00:00

    公司股票将于2026年1月13日停牌一天，2026年1月14日开市起复牌。

公告日期:2026-01-13 00:00:00

(300376) ST易事特：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌一天的公告

    ST易事特现发布关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌一天的公告

公告日期:2026-01-13 00:00:00

    公司股票将于2026年1月13日停牌一天，2026年1月14日开市起复牌。

公告日期:2025-11-29 00:00:00

1.00 《关于补选独立董事的议案》

公告日期:2025-11-29 00:00:00

(300376) ST易事特：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

    ST易事特现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-28 00:00:00

1.00 《关于拟变更经营范围暨修订及其附件的议案》
2.00 《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300376) ST易事特：2025年三季度报告

    ST易事特现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300376) ST易事特：拟披露季报

公告日期:2025-10-21 00:00:00

(300376) ST易事特：关于股东被司法拍卖股份部分过户完成的公告

    ST易事特现发布关于股东被司法拍卖股份部分过户完成的公告

公告日期:2025-09-17 00:00:00

(300376) ST易事特：2025年第一次临时股东会决议公告

    ST易事特现发布2025年第一次临时股东会决议公告