(688230) 芯导科技：2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(688230) 芯导科技：2025年年度股东会决议公告
2025年年度股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/688230_20260228_IVOB.pdf
(688230) 芯导科技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-02-03 00:00:00
1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
4 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
5 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
6 《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7 《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
8.00 《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
8.01 方案概述--发行可转换公司债券及支付现金购买资产
8.02 方案概述--发行股份募集配套资金
8.03 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
8.04 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--可转换公司债券的发行方式和发行对象
8.05 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--定价基准日、定价原则及初始转股价格
8.06 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--购买资产发行可转换公司债券的数量
8.07 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--转股股份来源
8.08 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--债券期限
8.09 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--转股期限
8.10 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--可转换公司债券的利率及还本付息
8.11 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--转股价格修正条款
8.12 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--赎回条款
8.13 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--有条件强制转股条款
8.14 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--回售条款
8.15 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--锁定期安排
8.16 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--担保与评级
8.17 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--转股年度股利归属
8.18 发行可转换公司债券购买资产的具体方案--决议有效期
8.19 募集配套资金具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点
8.20 募集配套资金具体方案--发行对象及认购方式
8.21 募集配套资金具体方案--发行股份的定价方式和价格
8.22 募集配套资金具体方案--发行规模及发行数量
8.23 募集配套资金具体方案--锁定期安排
8.24 募集配套资金具体方案--募集配套资金用途
8.25 募集配套资金具体方案--滚存未分配利润安排
8.26 募集配套资金具体方案--决议有效期
9 《关于〈公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
10 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
11 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
12 《关于与交易对方签署附条件生效的〈发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉及补充协议的议案》
13 《关于与交易对方签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉及补充协议的议案》
14 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》
15 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条、第十四条规定的议案》
16 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
17 《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》
18 《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定的议案》
19 《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》
20 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
21 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
23 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
24 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
25 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》
26 《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
27 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
28 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
29 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
30 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
31 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(688230) 芯导科技：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告
公告日期:2026-02-26 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告
关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-26/688230_20260226_3UEH.pdf
(688230) 芯导科技：2025年年度报告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：2025年年度报告
2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_JJZK.pdf
(688230) 芯导科技：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_04Q6.pdf
(688230) 芯导科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_QE1K.pdf
(688230) 芯导科技：第三届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：第三届董事会第二次会议决议公告
第三届董事会第二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_JZ1M.pdf
(688230) 芯导科技：关于披露重组报告书暨一般风险的提示性公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于披露重组报告书暨一般风险的提示性公告
关于披露重组报告书暨一般风险的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_M12L.pdf
(688230) 芯导科技：关于2025年年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于2025年年度利润分配方案的公告
关于2025年年度利润分配方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_4TUP.pdf
(688230) 芯导科技：关于变更签字注册会计师的公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于变更签字注册会计师的公告
关于变更签字注册会计师的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_QH05.pdf
(688230) 芯导科技：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_H4EG.pdf
(688230) 芯导科技：前次募集资金使用情况报告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_WO52.pdf
(688230) 芯导科技：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_56N1.pdf
(688230) 芯导科技：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
公告日期:2026-02-03 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688230_20260203_YW8Z.pdf
(688230) 芯导科技：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688230) 芯导科技：拟披露年报
(688230) 芯导科技：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
公告日期:2026-01-22 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-22/688230_20260122_5WUO.pdf
(688230) 芯导科技：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
公告日期:2026-01-22 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-22/688230_20260122_P6XH.pdf
(688230) 芯导科技：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公告日期:2026-01-05 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/688230_20260105_6QSY.pdf
(688230) 芯导科技：2025年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688230) 芯导科技：2025年第二次临时股东会决议公告
2025年第二次临时股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/688230_20251225_N6R6.pdf
(688230) 芯导科技：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688230) 芯导科技：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/688230_20251225_DNKO.pdf
