(603927) 中科软：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-06-13 00:00:00
1 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案
3.01 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.02 修订《关联交易管理制度》
3.03 修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》
3.04 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
4 关于选举独立董事的议案
(603927) 中科软：中科软关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告
公告日期:2026-06-13 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告
中科软关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告
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(603927) 中科软：中科软第八届董事会第十七次会议决议公告
公告日期:2026-06-13 00:00:00
(603927) 中科软：中科软第八届董事会第十七次会议决议公告
中科软第八届董事会第十七次会议决议公告
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(603927) 中科软：中科软关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-13 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中科软关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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(603927) 中科软：中科软关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告
公告日期:2026-06-13 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告
中科软关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告
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(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日
(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日
(603927) 中科软：中科软关于全资子公司注销完成的公告
公告日期:2026-06-04 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于全资子公司注销完成的公告
中科软关于全资子公司注销完成的公告
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(603927) 中科软：中科软关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
公告日期:2026-06-04 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
中科软关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(603927) 中科软：2025年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日
(603927) 中科软：中科软2025年年度权益分派实施公告
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软2025年年度权益分派实施公告
中科软2025年年度权益分派实施公告
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(603927) 中科软：中科软关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-26 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
中科软关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603927) 中科软：中科软2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-22 00:00:00
(603927) 中科软：中科软2025年年度股东会决议公告
中科软2025年年度股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603927) 中科软：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-30 00:00:00
1 公司2025年度董事会工作报告
2 公司2025年度经审计财务报告
3 公司2025年度利润分配方案
4 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案
5 公司2025年年度报告及其摘要
6 关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
(603927) 中科软：中科软关于计提2025年度资产减值准备的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于计提2025年度资产减值准备的公告
中科软关于计提2025年度资产减值准备的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603927) 中科软：中科软关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于召开2025年年度股东会的通知
中科软关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603927_20260430_J9GI.pdf
(603927) 中科软：中科软关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告
中科软关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603927_20260430_T44B.pdf
(603927) 中科软：中科软关于2025年年度利润分配预案的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于2025年年度利润分配预案的公告
中科软关于2025年年度利润分配预案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603927) 中科软：中科软关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
中科软关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603927) 中科软：中科软关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603927) 中科软：中科软关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告
中科软关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603927_20260430_465M.pdf
