(603590) 康辰药业：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-16 00:00:00
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定部分公司内部制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.02 选举王锡娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.03 选举牛战旗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.04 选举刘笑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.05 选举JINLI(李靖)先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘俊彦先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.02 选举付立家先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.03 选举翟永功先生为公司第五届董事会独立董事的议案
(603590) 康辰药业：康辰药业关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
公告日期:2025-12-18 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
康辰药业关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于董事会换届选举的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于董事会换届选举的公告
康辰药业关于董事会换届选举的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告
康辰药业第四届董事会第二十二次会议决议公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业第四届监事会第十八次会议决议公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业第四届监事会第十八次会议决议公告
康辰药业第四届监事会第十八次会议决议公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于取消监事会并修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于取消监事会并修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于KC1036联合PD-1抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌Ⅱ期临床研究完成首例受试者入组的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于KC1036联合PD-1抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌Ⅱ期临床研究完成首例受试者入组的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于“提质增效重回报”行动方案的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
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康辰药业关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
康辰药业关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于2023年限制性股票激励计划回购注销实施公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于2023年限制性股票激励计划回购注销实施公告
康辰药业关于2023年限制性股票激励计划回购注销实施公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于股份回购进展公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于股份回购进展公告
康辰药业关于股份回购进展公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-11-27 00:00:00
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康辰药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于股份回购进展公告
公告日期:2025-11-06 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于股份回购进展公告
康辰药业关于股份回购进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603590) 康辰药业：康辰药业股东减持股份结果公告
公告日期:2025-11-04 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业股东减持股份结果公告
康辰药业股东减持股份结果公告
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(603590) 康辰药业：康辰药业第四届监事会第十七次会议决议公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业第四届监事会第十七次会议决议公告
康辰药业第四届监事会第十七次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603590) 康辰药业：康辰药业第四届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业第四届董事会第二十一次会议决议公告
康辰药业第四届董事会第二十一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603590) 康辰药业：康辰药业2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业2025年第三季度报告
康辰药业2025年第三季度报告
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(603590) 康辰药业：康辰药业关于控股股东股份解除质押的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603590) 康辰药业：康辰药业关于控股股东股份解除质押的公告
康辰药业关于控股股东股份解除质押的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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