(603128) 华贸物流：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-06-09 00:00:00
1 《公司2025年年度报告及其＜摘要＞的议案》
2 《公司2025年度董事会工作报告》
3 《公司2025年度财务决算报告》
4 《关于2026年度经营及财务预算的议案》
5 《公司2025年度利润分配方案》
6 《2026年度日常关联交易的议案》
7 《董事薪酬方案》
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
9 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
10 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
11 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
12 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
13 《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
14 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
15 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
16.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举陈宇先生为公司第六届董事会董事
16.02 选举祝琳海先生为公司第六届董事会董事
16.03 选举徐青女士为公司第六届董事会董事
17.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举韩刚先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举林树先生为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举张泽平先生为公司第六届董事会独立董事
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
公告日期:2026-05-28 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告
公告日期:2026-05-07 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年年度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年年度报告
港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年年度报告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于佳成物流业绩承诺完成情况及业绩补偿方案相关事宜的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于佳成物流业绩承诺完成情况及业绩补偿方案相关事宜的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于佳成物流业绩承诺完成情况及业绩补偿方案相关事宜的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告
港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年度提质增效工作方案评估报告暨2026年度提质增效工作行动方案
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年度提质增效工作方案评估报告暨2026年度提质增效工作行动方案
港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年度提质增效工作方案评估报告暨2026年度提质增效工作行动方案
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(603128) 华贸物流：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-30; 一次变更公告日期: 2026-04-17;
(603128) 华贸物流：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-30; 一次变更公告日期: 2026-04-17;
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让武汉华贸供应链服务有限公司全部股权进展的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让武汉华贸供应链服务有限公司全部股权进展的公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让武汉华贸供应链服务有限公司全部股权进展的公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于第五届董事会延期换届的提示性公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于第五届董事会延期换届的提示性公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于第五届董事会延期换届的提示性公告
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完毕暨增持结果公告
公告日期:2026-04-10 00:00:00
(603128) 华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完毕暨增持结果公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完毕暨增持结果公告
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