(601112) 振石股份：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-06-09 00:00:00
1.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举张健侃先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举赵峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举尹航先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举范从来先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举夏雨扬女士为公司第二届董事会独立董事
(601112) 振石股份：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(601112) 振石股份：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
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(601112) 振石股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(601112) 振石股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告
第一届董事会第二十四次会议决议公告
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(601112) 振石股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-09 00:00:00
(601112) 振石股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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(601112) 振石股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
公告日期:2026-05-23 00:00:00
(601112) 振石股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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(601112) 振石股份：第一届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2026-05-19 00:00:00
(601112) 振石股份：第一届董事会第二十三次会议决议公告
第一届董事会第二十三次会议决议公告
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(601112) 振石股份：2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-19 00:00:00
(601112) 振石股份：2025年年度股东会决议公告
2025年年度股东会决议公告
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(601112) 振石股份：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-25 00:00:00
1 公司2025年度董事会工作报告
2 《公司2025年年度报告》及其摘要
3 关于2025年度利润分配方案的议案
4 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
5 关于续聘2026年度审计机构的议案
6.00 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
6.01 关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案
6.02 关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案
6.03 关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案
7 关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案
8 关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案
9 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(601112) 振石股份：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(601112) 振石股份：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(601112) 振石股份：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(601112) 振石股份：拟披露季报
(601112) 振石股份：关于更换保荐代表人的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(601112) 振石股份：关于更换保荐代表人的公告
关于更换保荐代表人的公告
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(601112) 振石股份：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(601112) 振石股份：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
公告日期:2026-04-11 00:00:00
(601112) 振石股份：关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-03 00:00:00
(601112) 振石股份：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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(601112) 振石股份：关于预计2026年度日常关联交易的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：关于预计2026年度日常关联交易的公告
关于预计2026年度日常关联交易的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：第一届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：第一届董事会第二十次会议决议公告
第一届董事会第二十次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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(601112) 振石股份：关于2026年度对外担保预计的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：关于2026年度对外担保预计的公告
关于2026年度对外担保预计的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601112) 振石股份：关于2025年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(601112) 振石股份：关于2025年度利润分配方案的公告
关于2025年度利润分配方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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