(600845) 宝信软件：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-13 00:00:00
1 2026年度日常关联交易的议案
2 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
(600845) 宝信软件：2026年度日常关联交易公告
公告日期:2025-12-13 00:00:00
(600845) 宝信软件：2026年度日常关联交易公告
2026年度日常关联交易公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600845_20251213_O91X.pdf
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2025-12-13 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第三次会议决议公告
第十一届董事会第三次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600845_20251213_3Q43.pdf
(600845) 宝信软件：关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
公告日期:2025-12-13 00:00:00
(600845) 宝信软件：关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600845_20251213_58YK.pdf
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-13 00:00:00
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600845_20251213_60ZP.pdf
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第二次会议决议公告
第十一届董事会第二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600845_20251028_96ZF.pdf
(600845) 宝信软件：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600845) 宝信软件：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600845_20251028_XA5H.pdf
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600845_20251028_Z470.pdf
(600845) 宝信软件：修改《公司章程》部分条款的公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600845) 宝信软件：修改《公司章程》部分条款的公告
修改《公司章程》部分条款的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600845_20251028_8TFF.pdf
(600845) 宝信软件：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(600845) 宝信软件：拟披露季报
(600845) 宝信软件：2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(600845) 宝信软件：2025年第二次临时股东大会决议公告
2025年第二次临时股东大会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_UO2Q.pdf
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十一届董事会第一次会议决议公告
第十一届董事会第一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_HB6T.pdf
(600845) 宝信软件：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-09-16 00:00:00
1 续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
2 修改《公司章程》的议案
3 确定第十一届董事会董事人数的议案
4.00 选举公司非独立董事的议案
4.01 田国兵
4.02 王剑虎
4.03 王成然
4.04 蒋立诚
4.05 谢力
5.00 选举公司独立董事的议案
5.01 白云霞
5.02 程林
5.03 张卫东
5.04 于伟霞
5.05 孙志祥
6 给予独立董事津贴的议案
7 未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案
(600845) 宝信软件：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告
公告日期:2025-09-16 00:00:00
(600845) 宝信软件：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告
续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_BNXH.pdf
(600845) 宝信软件：第十届监事会第三十三次会议决议公告
公告日期:2025-09-16 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十届监事会第三十三次会议决议公告
第十届监事会第三十三次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_Y61I.pdf
(600845) 宝信软件：第十届董事会第三十三次会议决议公告
公告日期:2025-09-16 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十届董事会第三十三次会议决议公告
第十届董事会第三十三次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_1YNU.pdf
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-09-16 00:00:00
(600845) 宝信软件：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_LIQX.pdf
(600845) 宝信软件：修改《公司章程》的公告
公告日期:2025-09-16 00:00:00
(600845) 宝信软件：修改《公司章程》的公告
修改《公司章程》的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_HIWT.pdf
(600845) 宝信软件：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
公告日期:2025-08-20 00:00:00
(600845) 宝信软件：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600845_20250820_MFGU.pdf
(600845) 宝信软件：第十届董事会第三十二次会议决议公告
公告日期:2025-08-19 00:00:00
(600845) 宝信软件：第十届董事会第三十二次会议决议公告
第十届董事会第三十二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_U5MR.pdf
