(600547) 山东黄金：拟披露中报
公告日期:2026-06-25 00:00:00
(600547) 山东黄金：拟披露中报
(600547) 山东黄金：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-06-25 00:00:00
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王成龙先生为第七届董事会非独立董事
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日
公告日期:2026-07-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日
公告日期:2026-07-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日
公告日期:2026-07-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：2025年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
公告日期:2026-07-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
山东黄金矿业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-06-27 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
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(600547) 山东黄金：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-06-04 00:00:00
1.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
2.00 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》
3.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
4.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
5.00 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署＜金融服务框架协议之补充协议＞的议案》
6.00 《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-25 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
公告日期:2026-06-23 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于副董事长离任的公告
公告日期:2026-06-23 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于副董事长离任的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于副董事长离任的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-06-16 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
山东黄金矿业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
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(600547) 山东黄金：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-05-14 00:00:00
1 《公司2025年度董事会工作报告》
2 《公司2025年度独立董事述职报告》
3 《公司2025年年度报告及摘要》
4 《公司2025年度利润分配方案》
5 《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
6 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
7 《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》
8 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
9 《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》
11 《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》
12 《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》
14 《关于公司发行H股一般性授权的议案》
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-04 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
山东黄金矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
公告日期:2026-06-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-06-02 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
公告日期:2026-05-28 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-05-14 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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