(301015) 百洋医药：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-06-11 00:00:00
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 承销方式
2.11 发行上市中介机构选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》
9.00 《关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）并修订部分公司治理制度的议案》
9.01 修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》，H股发行并上市后适用
9.02 修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用
9.03 修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用
9.04 修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.05 修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易决策制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.06 修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.07 修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.08 修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.09 修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
10.00 《关于调整董事会成员人数暨修订＜公司章程＞的议案》
11.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于确定公司董事类型的议案》
14.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
(301015) 百洋医药：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-11 00:00:00
(301015) 百洋医药：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
百洋医药现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000红利发放日
公告日期:2026-05-22 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000红利发放日
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000除权日
公告日期:2026-05-22 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000除权日
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000登记日
公告日期:2026-05-22 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000登记日
(301015) 百洋医药：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于2025年度利润分配方案的议案
3.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案
4.00 关于向银行申请综合授信的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
(301015) 百洋医药：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年年度报告摘要
百洋医药现发布2025年年度报告摘要
(301015) 百洋医药：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301015) 百洋医药：拟披露季报
(301015) 百洋医药：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301015) 百洋医药：拟披露年报
(301015) 百洋医药：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-31 00:00:00
1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
(301015) 百洋医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301015) 百洋医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
百洋医药现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(301015) 百洋医药：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年三季度报告
百洋医药现发布2025年三季度报告
(301015) 百洋医药：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301015) 百洋医药：拟披露季报
(301015) 百洋医药：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-08-29 00:00:00
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订、废止相关管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《独立董事津贴管理办法》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《对外担保制度》
2.07 修订《关联交易决策制度》
2.08 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《会计师事务所选聘制度》
2.11 修订《可转换公司债券持有人会议规则》
2.12 废止《非日常经营交易事项决策制度》
2.13 废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》
2.14 废止《融资决策制度》
3.00 关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举付钢先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举宋青女士为第四届董事会非独立董事
6.03 选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事
6.05 选举李震先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 选举郝先经先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事
7.03 选举HOKWOKWAIANDY(何国伟)先生为第四届董事会独立董事
(301015) 百洋医药：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(301015) 百洋医药：2025年半年度报告摘要
百洋医药现发布2025年半年度报告摘要
(301015) 百洋医药：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301015) 百洋医药：拟披露中报
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000红利发放日
公告日期:2025-05-19 00:00:00
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000红利发放日
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000除权日
公告日期:2025-05-19 00:00:00
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000除权日
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000登记日
公告日期:2025-05-19 00:00:00
(301015) 百洋医药：2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000登记日
(301015) 百洋医药：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-24 00:00:00
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
