(300833) 浩洋股份：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-03 00:00:00
1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
5.01 修订《股东会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事制度》
5.04 修订《募集资金管理制度》
5.05 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
5.06 修订《对外担保管理制度》
5.07 修订《对外投资管理制度》
5.08 修订《关联交易管理制度》
5.09 修订《控股股东行为规范》
5.10 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
5.11 修订《股东会累积投票制实施细则》
5.12 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
(300833) 浩洋股份：广州市浩洋电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(300833) 浩洋股份：广州市浩洋电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
浩洋股份现发布广州市浩洋电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
(300833) 浩洋股份：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2025年三季度报告
浩洋股份现发布2025年三季度报告
(300833) 浩洋股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300833) 浩洋股份：拟披露季报
(300833) 浩洋股份：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-27 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》的议案
(300833) 浩洋股份：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2025年半年度报告摘要
浩洋股份现发布2025年半年度报告摘要
(300833) 浩洋股份：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300833) 浩洋股份：拟披露中报
(300833) 浩洋股份：第四届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-07-07 00:00:00
(300833) 浩洋股份：第四届董事会第一次会议决议公告
浩洋股份现发布第四届董事会第一次会议决议公告
(300833) 浩洋股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-06-17 00:00:00
1.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
(300833) 浩洋股份：关于2025年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
公告日期:2025-06-24 00:00:00
(300833) 浩洋股份：关于2025年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
浩洋股份现发布关于2025年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
(300833) 浩洋股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2025-06-17 00:00:00
(300833) 浩洋股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
浩洋股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000红利发放日
公告日期:2025-06-04 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000红利发放日
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000除权日
公告日期:2025-06-04 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000除权日
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000登记日
公告日期:2025-06-04 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2024年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000000登记日
(300833) 浩洋股份：2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-06-04 00:00:00
(300833) 浩洋股份：2024年年度权益分派实施公告
浩洋股份现发布2024年年度权益分派实施公告
(300833) 浩洋股份：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-25 00:00:00
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2024年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2025年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2025年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
(300833) 浩洋股份：关于2024年度利润分配预案的公告
公告日期:2025-04-25 00:00:00
(300833) 浩洋股份：关于2024年度利润分配预案的公告
浩洋股份现发布关于2024年度利润分配预案的公告
(300833) 浩洋股份：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300833) 浩洋股份：拟披露季报
(300833) 浩洋股份：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(300833) 浩洋股份：拟披露年报
(300833) 浩洋股份：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-11-28 00:00:00
1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
