(300001) 特锐德：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300001) 特锐德：拟披露年报
(300001) 特锐德：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-24 00:00:00
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
3.00 《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
8.00 《关于就H股发行修订于H股发行并上市后生效的及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《青岛特锐德电气股份有限公司章程(草案)》
8.02 《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议事规则(草案)》
8.03 《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议事规则(草案)》
9.00 《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《青岛特锐德电气股份有限公司对外投资管理制度(草案)》
9.02 《青岛特锐德电气股份有限公司对外担保管理制度(草案)》
9.03 《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
10.00 《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
11.00 《关于选举公司独立董事的议案》
12.00 《关于确定公司董事角色的议案》
13.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
14.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》
15.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
(300001) 特锐德：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-01-24 00:00:00
(300001) 特锐德：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
特锐德现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(300001) 特锐德：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(300001) 特锐德：2025年三季度报告
特锐德现发布2025年三季度报告
(300001) 特锐德：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300001) 特锐德：拟披露季报
(300001) 特锐德：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(300001) 特锐德：2025年半年度报告
特锐德现发布2025年半年度报告
(300001) 特锐德：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300001) 特锐德：拟披露中报
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日
公告日期:2025-06-27 00:00:00
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日
公告日期:2025-06-27 00:00:00
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日
公告日期:2025-06-27 00:00:00
(300001) 特锐德：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日
(300001) 特锐德：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-22 00:00:00
1.00 《2024年年度报告及其摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整为子公司提供担保期限的议案》
9.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事
17.02 选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事
17.03 选举周君先生为第六届董事会非独立董事
17.04 选举李军先生为第六届董事会非独立董事
17.05 选举常美华女士为第六届董事会非独立董事
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举常欣先生为第六届董事会独立董事
18.02 选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事
18.03 选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事
(300001) 特锐德：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
公告日期:2025-05-06 00:00:00
(300001) 特锐德：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
特锐德现发布关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
(300001) 特锐德：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-28 00:00:00
(300001) 特锐德：2025年一季度报告
特锐德现发布2025年一季度报告
(300001) 特锐德：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300001) 特锐德：拟披露季报
(300001) 特锐德：关于2024年度利润分配预案的公告
公告日期:2025-04-22 00:00:00
(300001) 特锐德：关于2024年度利润分配预案的公告
特锐德现发布关于2024年度利润分配预案的公告
(300001) 特锐德：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(300001) 特锐德：拟披露年报
(300001) 特锐德：关于项目预中标的提示性公告
公告日期:2025-01-27 00:00:00
(300001) 特锐德：关于项目预中标的提示性公告
特锐德现发布关于项目预中标的提示性公告
(300001) 特锐德：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-01-08 00:00:00
1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
3.00 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》
4.00 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
(300001) 特锐德：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2025-01-08 00:00:00
(300001) 特锐德：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
特锐德现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
(300001) 特锐德：2024年三季度报告
公告日期:2024-10-29 00:00:00
(300001) 特锐德：2024年三季度报告
特锐德现发布2024年三季度报告
