(000688) 国城矿业：召开2025年度第8次临时股东大会
公告日期:2025-12-06 00:00:00
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案
2.00 关于修订公司部分治理制度的提案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的提案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的提案
2.04 关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的提案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的提案
2.07 关于修订《对外捐赠管理制度》的提案
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的提案
3.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的提案
4.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的提案
4.01 本次交易基本方案
4.02 交易对方与交易标的
4.03 标的资产的评估及作价情况
4.04 交易的资金来源和支付安排
4.05 过渡期损益安排
4.06 业绩承诺及补偿
4.07 决议有效期
5.00 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《股权转让协议》的提案
6.00 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的提案
7.00 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案
8.00 关于本次交易构成重大资产重组的提案
9.00 关于本次交易构成关联交易的提案
10.00 关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的提案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的提案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案
13.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的提案
14.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案
15.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的提案
16.00 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的提案
17.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案
18.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案
19.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的提案
20.00 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的提案
21.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提案
22.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的提案
23.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的提案
(000688) 国城矿业：关于延期召开2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于延期召开2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
国城矿业现发布关于延期召开2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
(000688) 国城矿业：关于对外担保的进展公告
公告日期:2025-12-12 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于对外担保的进展公告
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(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨最后一个转股日的重要提示性公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨最后一个转股日的重要提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债暨最后一个转股日的重要提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
公告日期:2025-12-09 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债暨即将停止转股的重要提示性公告
(000688) 国城矿业：关于国城转债即将停止交易暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
公告日期:2025-12-08 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于国城转债即将停止交易暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
国城矿业现发布关于国城转债即将停止交易暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
(000688) 国城矿业：第十二届董事会第四十五次会议决议公告
公告日期:2025-12-06 00:00:00
(000688) 国城矿业：第十二届董事会第四十五次会议决议公告
国城矿业现发布第十二届董事会第四十五次会议决议公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
公告日期:2025-12-05 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
国城矿业现发布关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第九次提示性公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第九次提示性公告
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(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第八次提示性公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第八次提示性公告
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(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第七次提示性公告
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第七次提示性公告
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(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第六次提示性公告
公告日期:2025-11-28 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第六次提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债的第六次提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第五次提示性公告
公告日期:2025-11-27 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第五次提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债的第五次提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第四次提示性公告
公告日期:2025-11-26 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第四次提示性公告
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(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
公告日期:2025-11-25 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
国城矿业现发布关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第二次提示性公告
公告日期:2025-11-24 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于提前赎回国城转债的第二次提示性公告
国城矿业现发布关于提前赎回国城转债的第二次提示性公告
(000688) 国城矿业：简式权益变动报告书
公告日期:2025-11-21 00:00:00
(000688) 国城矿业：简式权益变动报告书
国城矿业现发布简式权益变动报告书
(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
公告日期:2025-11-20 00:00:00
(000688) 国城矿业：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
国城矿业现发布关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及1%整数倍的提示性公告
